在数字货币和区块链技术快速发展的今天，伴随而来的诈骗案件也愈加频繁。面对这些诈骗行为，受害者如需立案，应该如何准备资料呢？本文将详细介绍立案所需的基本资料、流程、注意事项以及对于区块链诈骗的相关法律问题。

一、区块链诈骗的定义和类别

区块链诈骗是指以区块链技术或者数字货币为基础，通过虚假信息和手段进行欺骗，导致受害者财产损失的行为。这类诈骗的常见形式包括虚假交易平台、虚假投资项目、钓鱼网站、ICO（首次代币发行）骗局等。

一般而言，区块链诈骗主要有以下几种类型：

1. **虚假交易平台**：诈骗分子建立假冒的数字货币交易平台，吸引投资者进行虚假交易，最后卷款跑路。

2. **虚假投资项目**：骗子通过社交网络或其他渠道宣传高收益的投资项目，吸引受害者投资后消失。

3. **ICO骗局**：一些不法分子通过发布ICO白皮书，承诺高额回报，利用受害者的投资意识进行诈骗。

4. **钓鱼网站**：利用伪装成真实交易平台的钓鱼网站，骗取用户的账户信息及密码。

二、立案需要准备的资料

在决定立案时，受害者需要准备一系列资料，以便警方进行调查和取证。以下是一些常见需要准备的资料：

1. **相关证据**：

- 交易记录：包括在诈骗过程中产生的所有交易的记录，比如 blockchain 交易哈希值、发送和接收地址、交易金额等。

- 聊天记录：保留与骗子的所有聊天记录，这可以通过社交软件、邮件或者其他通讯工具获得。

- 平台信息：如果是在某个交易平台上受到的诈骗，需要记录或截图该平台的相关信息，包括网址、平台 logo、客服沟通等。

2. **身份证明**：

- 身份证：受害者需要提供自己的身份证明材料，以确认其身份。

- 证明文件：如有可能，提供银行账户及交易所账户的相关证明。

3. **报警材料**：

- 报警申请书：写明报警原因，内容应简洁明了，包括诈骗的时间、地点、方式，以及个人的损失金额等。

- 保护请求：如需特别请求警方注意某些方面的情况，应将此明确写出。

4. **证人证明**：

若有旁观者或同受害者，尽量获取他们的证明材料，包括相关信息及联系方式，以便警方进一步调查。

三、立案的具体流程

具体的立案流程会因不同地区和警察机关而略有不同，但总体而言，以下步骤是比较普遍的：

1. **准备资料**：

受害者首先要获取并整理所有的证据和相关资料。确保所有材料都清晰、完整。

2. **前往公安机关**：

受害者需前往当地的派出所或刑侦大队，与值班警官说明情况，提出立案请求。

3. **提交材料**：

向警方提交准备好的相关证据资料。反复沟通、解释事情经过，确保警方对受害者的遭遇有明确的理解。

4. **填写相关登记表**：

警方会要求填写一些相关的登记表格，受害者需要如实填写，包括其他个人信息、涉及的金额等。

5. **保持联系**：

立案后，警方会对案件进行进一步调查。受害者需要保持与警方的联系，随时提供新的证据或信息。

四、区块链诈骗的法律依据

各国在法律上对于区块链诈骗的态度逐渐明确，主要适用的法律条款如下：

1. **诈骗罪**：

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗行为的受害者可以依法追究诈骗分子的法律责任。这一条款适用于各种诈骗基础，包括通过区块链进行的诈骗。

2. **非法集资罪**：

如果诈骗行为涉及集资，从事ICO虚假宣传、集资等行为，还可以依据《中华人民共和国刑法》第二百五十七条追究责任。

3. **网络犯罪相关法律**：

在一些国家和地区，如果所涉及的诈骗行为在网络上完成，可能还会引用网络犯罪的相关法律。国与国之间在这方面的法律规范差异较大，所以具体情况需要咨询专业律师。

五、如何保护自己避免区块链诈骗

对于普通投资者，提前做好风险管理和信息甄别是至关重要的。以下是一些建议：

1. **了解区块链技术**：

对于新手投资者，先花时间学习基本的区块链知识和数字货币投资常识，做到心中有数。

2. **风险评估**：

在参与任何项目之前，务必对项目进行深入的背景调查，评估其合法性和真实性。

3. **使用正规平台**：

选择知名和信誉良好的数字货币交易平台进行交易，避免盲目跟风小众项目及平台。

4. **保持警觉**：

对于过于诱人的投资机会保持警惕，不要